Разблокировка OFAC — это регламентированная процедура взаимодействия с Управлением по контролю за иностранными активами США, с помощью которой можно восстановить права на владение, распоряжение и передачу финансовых активов, оказавшихся под санкциями. В последние годы проблема блокировки иностранных ценных бумаг, особенно номинированных в долларах США, приобрела системный характер. Многие инвесторы оказались в ситуации, когда не могут воспользоваться собственными активами из-за санкционного режима. В этой статье мы детально рассмотрим, кому нужна разблокировка OFAC, как проходит процедура и почему мы можем эффективно помочь в этом процессе.
Разблокировка OFAC: когда она необходима
Американские санкции распространяются как на физических, так и на юридических лиц, а также на активы, имеющие прямую или косвенную связь с юрисдикцией США. Разблокировка OFAC требуется в тех случаях, когда:
- Активы номинированы в долларах США и учтены в международных депозитариях.
- Сделка проходит через банк или брокера, находящегося под санкциями США.
- Инвестор владеет ADR или GDR на американские акции.
- Требуется перевод бумаг с одного кастодиана на другой, но маршрут проходит через американскую инфраструктуру.
При любом из этих условий операции с активами блокируются, и дальнейшее распоряжение возможно только после получения индивидуальной лицензии от OFAC. Мы разблокируем активы, опираясь на конкретные правовые нормы, что позволяет эффективно действовать даже в самых сложных ситуациях.
Как проходит процедура разблокировки OFAC
Разблокировка OFAC — это многоэтапный юридический процесс, требующий точности, профессионального сопровождения и понимания требований регулятора. Ошибки на этапе подачи заявки могут привести к затягиванию сроков или даже отказу.
- Анализ кейса: выясняются источники блокировки, структура владения активами, тип и местоположение бумаг.
- Сбор документации: формируются доказательства легального владения, комплектуются договоры, выписки, нотариальные переводы.
- Составление заявки в OFAC: описывается ситуация, цель транзакции, указывается конечный бенефициар, предоставляется юридическое обоснование.
- Регистрация и получение PID-кода: после подачи заявка получает регистрационный номер, по которому отслеживается статус обращения.
- Коммуникация с OFAC: в случае запроса на дополнительные документы ведётся переписка, предоставляются обоснования.
- Получение лицензии: при положительном решении OFAC выдаёт разрешение на определённую операцию — перевод, продажу, отчуждение активов.
Мы сопровождаем клиентов на всех этапах — от анализа до финальной передачи бумаг, в том числе организуем брокерское или кастодиальное сопровождение после разблокировки OFAC.
Разновидности активов, подпадающих под санкционный контроль OFAC
Под действия санкций попадают не только американские бумаги, но и те, которые формально не имеют отношения к США, однако хранятся в системах, связанных с американской финансовой инфраструктурой. Ниже представлена таблица распространённых типов активов, требующих прохождения процедуры разблокировки OFAC.
| Тип актива | Номинация | Хранение | Статус |
|---|---|---|---|
| Американские акции (в том числе ADR) | USD | Euroclear / Clearstream | Блокированы |
| Фонды ETF с управляющими из США | USD | Clearstream | Требуют лицензии OFAC |
| Облигации США или их производные | USD | DTCC / Euroclear | Частично доступны только по разрешению |
| Корпоративные облигации частных компаний США | USD | Euroclear | Заблокированы без лицензии |
Почему нам доверяют разблокировку OFAC
Наша команда обладает не только юридической квалификацией, но и опытом работы с международными структурами. Мы разблокируем активы не теоретически, а в рамках реальных кейсов, где важно учитывать индивидуальные особенности клиента, структуру владения и текущую нормативную базу.
Наши преимущества:
- Глубокое понимание требований OFAC и американского законодательства.
- Подтверждённый опыт успешной разблокировки в более чем 60 случаях.
- Постоянное взаимодействие с иностранными юристами, брокерами и кастодианами.
- Гибкие маршруты перевода активов с учётом альтернативных юрисдикций.
- Конфиденциальность, скорость и персональный подход.
Разблокировка OFAC требует не только формального соблюдения процедуры, но и умения стратегически выстроить линию защиты интересов клиента. Мы умеем это делать.
Как начать процедуру разблокировки OFAC — шаг за шагом
Первым шагом к возвращению контроля над своими активами является подача заявки. Разблокировка OFAC возможна только при наличии качественной юридической базы и полного понимания сути кейса. Мы предлагаем бесплатную первичную консультацию, в рамках которой:
- Анализируем ситуацию клиента и подтверждаем применимость процедуры.
- Оцениваем вероятность получения лицензии и сроки исполнения.
- Даём рекомендации по документальному сопровождению.
Если вы хотите восстановить доступ к заблокированным бумагам, просто заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, обсудим детали и предложим пошаговый план действий.
Разблокировка OFAC — не гипотетическое обещание, а реальная возможность вернуть себе контроль над капиталом. Мы делаем это на практике. Начните процесс прямо сейчас.